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以烟酒行为据点实施“套路贷”等 文昌警方打掉以林某为首的“套路贷”涉恶犯罪团伙,23名犯罪嫌疑人被批捕

来源:法制时报 2019-09-23 08:03?? http://www.zgzxcmw.com/

本报讯(记者张英特约记者宋洪涛通讯员陈炜森)记者9月22日从文昌市公安局了解到,今年4月26日,该局对以林某为首的“套路贷”涉恶犯罪团伙集中收网,抓获林某等犯罪嫌疑人23名。日前,林某等23名犯罪嫌疑人被文昌市检察院批准逮捕。

据了解,2018年10月,文昌市公安局接到省扫黑除恶第一督导组下发的涉黑涉恶线索核查件,称有人在文昌市以泼油漆、扔鞭炮、撒冥币的方式实施“暴力催债”行为。该局扫黑办迅速组织精干力量对该线索进行核查,一个以林某为首的犯罪团伙逐渐“浮出水面”。该团伙以文昌市文城镇揽胜烟酒行为据点,长期在文昌市通过让借款人签订远高于真实借款金额的“借贷协议”的方式实施“套路贷”,并多次通过软硬暴力、寻衅滋事的方式追讨欠款。

为进一步深挖犯罪,文昌市公安局抽调精干警力组成专案组。经查,该涉恶犯罪团伙是以林某为组织、领导者,有严密的招募成员程序,团伙成员多佩戴金链或有类似文身,组织成员集中管理,提供集体食宿。该组织近几年在文昌地区通过有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、非法持有枪支、开设赌场、敲诈勒索、放高利贷、从事“套路贷”等违法犯罪活动。

2012年起,林某在文昌结识刘某河等早期团伙成员,开始接触到“放贷”业务。2012年至2016年间,林某拉拢纠集被公安机关打击处理过的社会闲散人员。2016年底,林某招揽了在文昌市小有“名气”的社会闲散人员黄某华、符某敏、邢某吾、陈某雷、符某邦(下称“揽胜五虎”)成为其骨干成员。2017年3月,林某通过诉讼的方式从一位借款人手中得到位于文城镇谷鸿路的一处铺面。林某以该处铺面为据点,和“揽胜五虎”共同投资成立揽胜烟酒行,标志着“揽胜公司”正式成立。“揽胜公司”成立后,林某安排“揽胜五虎”吃住在其内,并定期发放工资,长期实施“套路贷”犯罪行为,并以软硬暴力、寻衅滋事的方式追讨欠款。

随着林某“影响力”的不断扩大,陈某阳等主要犯罪嫌疑人也加入“揽胜公司”,开始帮助林某打理赌博业务。林某团伙早期成员吴某威、符某等人也开始与“揽胜五虎”合作,以揽胜烟酒行为据点,从事“时时彩”赌博和放高利贷等违法犯罪活动。2018年,庄某攀带领其手下叶某山、符某集、吴某新、王某团、周某、杨某诚等90后年轻马仔加入“揽胜公司”,帮助林某团伙实施暴力讨债、寻衅滋事、敲诈勒索等犯罪行为。与此同时,以林某为首的“揽胜公司”也有了相对成熟的“套路贷”犯罪流程,形成高层出资统筹、中层管理指挥、底层暴力催收的格局,公司有专人负责“放款”,有专人负责“管账”,有专人负责“武器保管”,有专人负责上门催债。

截至目前,文昌警方已抓获林某等犯罪嫌疑人23名,成功侦破该团伙涉及案件15起,冻结涉案资金76万元,查封房产8处、土地4块,扣押车辆13辆、纸质及电子借条290余张(借款总金额5500余万元)、金银首饰80余件,收缴枪支3把、山猪炮3枚、管制刀具16把。

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